Convocatoria de Junta General Ordinaria el 27/07/2020
El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad “Ciudadela S.A. de Inversiones” S.A. a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Gran Vía Marqués del Turia 49, el próximo día 27 de julio 2020 a las 11:00 horas para tratar los asuntos en el siguiente
Orden del día
- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administracion de la Sociedad.
- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad.
- Ruegos y Preguntas.
Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como en su caso, el Informe de gestión de la sociedad y el Informe del auditor de cuentas.
En Valencia, a 26 de Junio 2020
El presidente del consejo de administración, Magdalena Nebot Oyanguren
Convocatoria de Junta General Extraordinaria el 3/12/2019
Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día tres de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, en la gran Vía Marqués del Turia 49, puerta 11 de valencia, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero. Creación de la página web corporativa.
Segundo. Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales con relación a la forma de convocatoria de la Junta General de la sociedad.
Tercero. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al sistema de remuneración de los administradores sociales.
Cuarto. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al plazo de duración del cargo de administrador.
Quinto. Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros del Consejo.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Delegación de facultades y formalización de acuerdos.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente, con anterioridad a la celebración de la junta de accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Valencia, 15 de octubre de 2019.
El presidente del consejo de administración, D. Santiago Nebot oyanguren
