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Información institucional

Reducción de capital en Ciudadela, S.A. de Inversiones

(Publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 28 de junio de 2021)

De conformidad con lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de esta compañía, en su reunión celebrada el pasado 5 de febrero de 2021, acordó, por unanimidad de todos los asistentes, reducir el capital social en la cantidad de diez mil trescientos siete euros con quince céntimos, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a los accionistas y mediante la amortización y anulación de 70 acciones de la Serie A y 203 acciones de la Serie B, de 60,10 euros y 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, respectivamente, en conjunto, diez mil trescientos siete euros con quince céntimos, de tal manera que, tras la ejecución de la reducción acordada, el capital social de la compañía quedará fijado en trescientos dieciocho mil quinientos noventa euros con diez céntimos de euro, dividido en 2.380 acciones nominativas de la Serie A y 5.842 acciones nominativas de la Serie B, de 60,10 euros y 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas, respectivamente, numeradas de la 1 a la 2.380 de la Serie A y de la 1 a la 2.381 a la 8.222 de la Serie B, todos ellos inclusive, modificándose en los citados términos el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Por lo que se refiere al plazo de ejecución del acuerdo de reducción, dicha modificación estatutaria tiene eficacia inmediata por la sola voluntad de la Junta General (sin perjuicio de los actos de formalización que competen al órgano de administración), dado que no existe derecho de oposición de los acreedores a la reducción, pues, conforme al artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, se ha aprobado unánimemente lo siguiente:

a) Efectuar la reducción íntegramente con cargo a reservas de libre disposición mediante la devolución de aportaciones consistente en la entrega de inmuebles por valor contable igual a 57.437,99 euros.

b) Destinar un importe equivalente al valor nominal de las acciones objeto de amortización (esto es, 10.307,15 euros), a una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social.

Valencia, 12 de marzo de 2021.

La Secretaria del Consejo de Administración, María Rosa Nebot Oyanguren.


Convocatoria de Junta General Ordinaria el 29/06/2021

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 29 de Marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Ciudadela S.A. de Inversiones, para el martes 29 de Junio de 2021, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005 para tratar el siguiente orden del día:

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.
  2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
  4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad.
  5. Ruegos y preguntas

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

En Valencia a 29 de mayo de 2021

El presidente del consejo de administración, Magdalena Nebot Oyanguren


Convocatoria de Junta General Ordinaria el 27/07/2020

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad “Ciudadela S.A. de Inversiones” S.A. a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Gran Vía Marqués del Turia 49, el próximo día 27 de julio 2020 a las 11:00 horas para tratar los asuntos en el siguiente

Orden del día

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
  2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administracion de la Sociedad.
  4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad.
  5. Ruegos y Preguntas.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como en su caso, el Informe de gestión de la sociedad y el Informe del auditor de cuentas.

En Valencia, a 26 de Junio 2020

El presidente del consejo de administración, Magdalena Nebot Oyanguren


Convocatoria de Junta General Extraordinaria el 3/12/2019

Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día tres de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, en la gran Vía Marqués del Turia 49, puerta 11 de valencia, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero. Creación de la página web corporativa.

Segundo. Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales con relación a la forma de convocatoria de la Junta General de la sociedad.

Tercero. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al sistema de remuneración de los administradores sociales.

Cuarto. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al plazo de duración del cargo de administrador.

Quinto. Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros del Consejo.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Séptimo. Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, con anterioridad a la celebración de la junta de accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 15 de octubre de 2019.

El presidente del consejo de administración, D. Santiago Nebot oyanguren

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