Convocatoria de Junta General Extraordinaria el 3/12/2019
Se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día tres de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, en la gran Vía Marqués del Turia 49, puerta 11 de valencia, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero. Creación de la página web corporativa.
Segundo. Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales con relación a la forma de convocatoria de la Junta General de la sociedad.
Tercero. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al sistema de remuneración de los administradores sociales.
Cuarto. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales con relación al plazo de duración del cargo de administrador.
Quinto. Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros del Consejo.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Delegación de facultades y formalización de acuerdos.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente, con anterioridad a la celebración de la junta de accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Valencia, 15 de octubre de 2019.
El presidente del consejo de administración, D. Santiago Nebot oyanguren
